Istraga zbog pranja novca u Varaždinu: šok za sjever Hrvatske
DORH je potvrdio rješenje kojim pokreće istragu protiv dvoje hrvatskih državljana i jedne tvrtke, dok javnost traži odgovore. U središtu je istraga zbog pranja novca u Varaždinu, slučaj koji trese poslovnu scenu. Iznosi su ogromni, sumnje teške, a vremenski okvir kratak: kraj travnja do 6. svibnja 2025. U igri su mobilno bankarstvo, međunarodni transferi i obećane provizije – sve pod povećalom tužitelja i suda.
Trag novca vodi od Varaždina do Kine i Turske
Prema priopćenju, na račun trećeokrivljenog društva u hrvatskoj banci sjelo je 1.225.894,73 USD, novac za koji se sumnja da je izvučen prijevarom nad tvrtkom iz Sjedinjenih Američkih Država. S ciljem prikrivanja porijekla, iznos je putem mobilnog bankarstva pretvoren u eure, a 967.260,00 eura potom je proslijeđeno trgovačkim društvima u Kini i Turskoj. Osumnjičenici su, tvrde istražitelji, nastojali sve prikazati kao redovno poslovanje.
Sud odlučuje: pritvor, mjere opreza i novi detalji
Prvookrivljeni 37-godišnjak, ovlašten za raspolaganje sredstvima tvrtke, i drugookrivljenik, kao odgovorna osoba, ispitani su u državnom odvjetništvu. Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatio je prijedlog pritvora za prvookrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja djela. Drugookrivljeniku je odbijen pritvor, ali mu je određena mjera zabrane raspolaganja računom društva. Sve se temelji na osnovanoj sumnji, dok obrane tvrde da je riječ o poslovnim transakcijama.
Zakon poziva: što sve prijeti osumnjičenima
Predmet je pravno okvalificiran prema članku 265. stavku 5. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona, a za pravnu osobu i članku 52. KZ-a, uz Zakon o odgovornosti pravnih osoba. U ovoj fazi, istraga zbog pranja novca u Varaždinu tek dobiva zamah: slijede vještačenja, tragovi komunikacije i financijske analize. Tužiteljstvo poručuje da su u fokusu tokovi novca i namjera stjecanja koristi.
Stručnjaci podsjećaju: kaznena djela poput pranje novca često maskiraju tragove kroz mrežu računa, fiktivne ugovore i brze devizne konverzije. U ovom slučaju, sumnja se da je novac izvučen na štetu američke kompanije, potom razlomljen i poslan dobavljačima izvan EU. Istraga će secirati svaku uplatu i komunikaciju, a odgovornost pravnih osoba dodatno pojačava pritisak na upravljačke strukture.
Policija i tužiteljstvo prate digitalne tragove, transakcijske putove i kontakte u zemlji i inozemstvu. Istraga bi, doznajemo, mogla proširiti krug osumnjičenih ako se potvrde novi navodi. Upravo zato istraga zbog pranja novca u Varaždinu ima potencijal postati jedan od ključnih slučajeva financijskog kriminala godine, s mogućim optužnicama koje će odjeknuti domaćom, ali i regionalnom poslovnom scenom.
Javnost će pomno pratiti svaki idući korak: od novih iskaza do mogućih blokada imovine. Za sada, poruka je jasna – sustav šalje signal da se milijunski transferi neće tolerirati bez odgovora. Zato istraga zbog pranja novca u Varaždinu ostaje u fokusu: tko je sve znao, gdje je završio novac i može li se vratiti šteta nastala prijevarom?
Više:
Cijena zlata ruši rekorde. Što kažu analitičari?
BANGLADEŠ Gen Z REVOLUCIJA I KAZNA: smrtna kazna za Sheikh Hasinu
Španjolski pristup afričkoj migraciji