Od ukupnog broja podnesenih izvješća, kaže se dalje, podneseno je 15 izvješča kojima je prijavljeno 145 fizičkih lica i osam pravnih lica zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo organizirani kriminal u vezi sa kaznenim djelima financijskog kriminala i korupcije, neovlaštenog prometa opojnim drogama i pranjem novca
Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH tijekom prošle godine su istragama kaznenih djela pranja novca utvrdili je da je u legalne novčane tokove u BiH ubačeno 35.191.143 KM nelegalno stečenog novca, navodi se u prijedlogu izvješća o radu SIPA za 2022. godinu u koji je CAPITAL imao uvid.
U izvješću se navodi da je SIPA nadležnim tužiteljstvima u BiH podnijela ukupno 102 izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenom kaznenom djelu protiv ukupno 347 osoba od kojih su 332 fizička, a 15 pravnih osoba i 12 dopuna izvješća protiv 24 fizičkih i pet pravnih osoba.
„Pričinjena materijalna šteta od prijavljenih kaznenih djela pranja novca iznosila je ukupno 14.004.088 KM, a stečena imovinska korist 14.341667 KM“, navodi se u izvješću.
Pored ovoga, dodaje se dalje, u okviru istraga kaznenih djela iz nadležnosti SIPA vođeno je šest financijskih istraga.
„SIPA je prepoznala važnost vođenja ove vrste istraga radi utvrđivanja nezakonito stečene imovine i stvaranja pretpostavki za njezino oduzimanje u sudskom procesu“, stoji u izvještću.
Od ukupnog broja podnesenih izvješća, kaže se dalje, podneseno je 15 izvješća kojima je prijavljeno 145 fizičkih osoba i osam pravnih osoba zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo organizirani kriminal u vezi sa kaznenim djelima financijskog kriminala i korupcije, neovlaštenog prometa opojnim drogama i pranjem novca.
„Imovinska korist identificirana podnesenim izvješćima o postojanju sumnje o počinjenim kaznenim djelima iz oblasti financijskog kriminala iznosi 28.730 KM i 10.000 eura, a materijalna šteta 1.264.778 KM“, stoji u izvješću.
SIPA je u 2022. godini radila na ukupno 2.901 predmetu iz nadležnosti Suda BiH, od čega je 1.419 okončano, a od ukupnog broja predmeta 1.248 je istražnih (okončano 380) i 1.653 obavještajnih predmeta od čega je okončano 1.039 predmeta.
