Europska istraga otkrila goleme transfere
Istraga europskih javnih medija otkrila je da je WhatsApp mreža s više od 500 članova korištena za organiziranje prijenosa stotina milijuna eura u gotovini diljem svijeta. Novac je prelazio državne granice bez uobičajenog službenog i papirnatog traga, a dio transakcija navodno je bio povezan s organiziranim kriminalom i ekstremizmom. Sustav je klijentima omogućavao isplatu novca na udaljenim lokacijama bez klasičnog međunarodnog bankovnog transfera.
Grupni razgovor pod nazivom „Trgovci šire Europe” imao je 532 člana. U njemu su se dogovarale prekogranične isplate za različite klijente, uključujući prijenose u britanske gradove Birmingham i London. Istražitelji su u razgovoru pronašli više od 82.000 poruka poslanih od kraja veljače do prosinca 2022. godine, što pokazuje koliko je komunikacija unutar skupine bila intenzivna.
WhatsApp mreža povezivala je udaljene gradove
Prema rezultatima istrage novinarske mreže Europske radiodifuzijske unije, u kojoj sudjeluje i BBC, članovi skupine koordinirali su predaju i preuzimanje gotovine na različitim lokacijama. Klijent bi novac predao posredniku u jednom gradu, nakon čega bi odgovarajući iznos bio isplaćen primatelju u drugoj državi. Tako nije bilo potrebno fizički slati istu gotovinu preko granice.
Posebno ozbiljan slučaj odnosio se na novac poslan iz Bruxellesa militantima povezanim s Islamskom državom u Siriji. Iako je slučaj u početku otvoren kao istraga financiranja terorizma, WhatsApp mreža ubrzo je otkrila mnogo širi sustav transakcija. Belgijski istražni sudac Vincent Guerra izjavio je da je prvotni slučaj postao tek kap u oceanu pronađenih prijenosa.
Tragovi krijumčarenja ljudi i droge
Novinarska istraga pronašla je i šire dokaze da su se slični sustavi prijenosa gotovine koristili za krijumčarenje ljudi te trgovinu drogom. Nije navedeno da je svaki član skupine sudjelovao u kaznenim djelima, ali opseg komunikacije i broj dogovorenih transakcija privukli su pozornost istražitelja. Poseban problem predstavlja izostanak klasične financijske dokumentacije koja bi omogućila jednostavno praćenje pošiljatelja i krajnjih primatelja.
WhatsApp mreža prvi je put otkrivena tijekom rada belgijskog istražnog suca Vincenta Guerre. Riječ je o sucu koji u složenim predmetima prije suđenja pregledava dokaze te daje preporuku o tome treba li pokrenuti daljnji postupak. Guerra je broj evidentiranih transakcija opisao kao zapanjujući, naglasivši da se otkriveni sustav protezao praktički preko cijelog planeta.
Deseci tisuća poruka postali ključni dokaz
Analiza goleme količine poruka omogućila je novinarima i istražiteljima da rekonstruiraju način na koji su članovi ugovarali isplate. U razgovorima su se povezivali posrednici iz različitih država, dogovarali iznosi i određivala mjesta predaje gotovine. Takav model otežava praćenje novca jer se stvarna isplata može obaviti daleko od osobe koja je prvotno predala sredstva.
Razotkrivena WhatsApp mreža pokazuje kako se svakodnevne komunikacijske platforme mogu zloupotrijebiti za koordinaciju međunarodnih financijskih aktivnosti. Istraga Europske radiodifuzijske unije upućuje na sustav znatno veći od početnog predmeta financiranja terorizma. Pronađene poruke sada predstavljaju važan trag u razumijevanju načina na koji gotovina može cirkulirati između država, kriminalnih skupina i ekstremističkih organizacija bez jasnog službenog zapisa.
Više:
Michelle Obama šokirala priznanjem o kćerima: Barackova reakcija bila je potpuno drukčija
Napetost do posljednjeg glasa: islandski referendum podijelio zemlju
Nedjeljno vrijeme u Pirovcu skriva opasnu zamku: Osjet će dosegnuti gotovo 36 stupnjeva
